Organe der Gesellschaft

Unser stabiler Vorstand ist gemeinsam für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verantwortlich, und seine Mitglieder kontrollieren persönlich einzelne Bereiche der Geschäftstätigkeit der Gruppe.

Der Vorstand der ERBUD S.A. kann aus zwei bis fünf Personen bestehen. Er arbeitet gemäß der Satzung der Gesellschaft und der von ihm angenommenen Geschäftsordnung.

Dariusz Grzeszczak

Dariusz Grzeszczak

Gründer und Vorstandsvorsitzender der ERBUD S.A.

Absolvent der Technischen Universität Danzig im Bereich Maschinenbau.

1990 gründete er zusammen mit seinem Vater Eryk Jan Grzeszczak die Firma ERBUD. Seit 1993 ist er Mitglied des ERBUD-Vorstands. In den Jahren 1993-1995 war er stellv. Vorsitzender des VdPD – des Verbandes polnischer Dienstleistungsunternehmen in Deutschland.

Seit 2011 Mitglied des Polnischen Wirtschaftsrates (PRB). Seit 2012 Vorstandsmitglied der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer (AHK).

Aufgabenbereich

  • Entwicklung von Strategien der ERBUD-Gruppe
  • Entwicklung und Aufsicht über den HR-Bereich
  • Aufsicht über den Bereich Marketing, Kommunikation und PR
  • Aufsicht über den ESG - Bereich
  • Aufsicht über den Bereich der Vorstandsberater für Strategie und Entwicklung
  • Aufsicht über das Büro von Vorstand und Corporate Governance
  • Aufsicht über die Abteilung für Kapitalbeteiligungen
  • Aufsicht über die Abteilung Prozessmanagement und Digitalisierung
  • Aufsicht über die Gesellschaft ERBUD Industry Centrum Sp. z o.o.
  • Aufsicht über die Tätigkeiten des Auslandsdienstes: IVT Weiner + Reimann GmbH und IKR GmbH
Agnieszka Głowacka

Agnieszka Głowacka

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der ERBUD S.A.

Absolventin der Nicolaus Copernicus Universität in Toruń, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management, Fachgebiet: Finanzen.

Ab 1995 leitete sie die Finanz- und Controllingabteilung der Produktionsfirma in Toruń und lehrte gleichzeitig internes Rechnungswesen an der WSB – Universität in Toruń. Zu dieser Zeit absolvierte sie ein Aufbaustudium in Buchhaltung und anschließend in Wirtschaftsrecht. Sie ist auf Finanzen spezialisiert und Mitglied in zwei Beiräten der Fakultät für Wirtschaft und Management der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń.
Im Jahr 2019 absolvierte sie das Managerentwicklungsprogramm ICAN Business Advisor und das einjährige Programm „The Strategic Leadership Academy“ / ICAN Institute.

Sie ist seit 1998 Mitglied der ERBUD Gruppe. Sie befasst sich mit der Gestaltung der Finanzpolitik und der Zusammenarbeit mit Finanzinstituten. Sie koordiniert und überwacht die Finanzen der gesamten ERBUD Gruppe und ist auch für die Controllingpolitik in der Gruppe verantwortlich. Sie schuf ein gut funktionierendes Team von Finanzexperten, mit denen sie eine Reihe von Finanzverfahren durchführte. Das Team trug 2007 zum Debüt der Gesellschaft an der WSE bei.

Sie ist aktiv an der Akquisition anderer Gesellschaften der Gruppe beteiligt. Sie sitzt auch im Aufsichtsrat der ONDE S.A.

2016 trat sie auch einer Organisation bei, die Start-ups von Frauen unterstützt.

Aufgabenbereich

In Bezug auf ERBUD S.A.:

  • Erhalt von anonymen Meldungen von Verstößen gegen Gesetze, Verfahren und Ethische Standards bei ERBUD S.A.

In Bezug auf Aufsicht über ERBUD Gruppe:

  • Aufsicht über die Tätigkeit der Finanzabteilung, einschließlich der Abteilungen Controlling und Treasury
  • Aufsicht über die Abteilung für internes Audit und interne Kontrolle
  • Zusammenarbeit mit Finanzinstitutionen, Banken, Versicherungsgesellschaften und Broker
  • Koordination der Informationspolitik im Bereich von MAR und MAD Regelungen
  • Aufsicht über die finanzielle und nicht-finanzielle Berichterstattung
  • Akquisition von Finanzierungsquellen.
  • Aufsicht über die Umsetzung der Finanzpolitik der ERBUD-Gruppe
  • Aufsicht über die ERBUD Shared Services Sp. z o.o.
Jacek Leczkowski

Jacek Leczkowski

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ERBUD S.A.

Absolvent der Technischen Universität Poznań an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwesen und Architektur. Vor Jahren war er Vorstandsvorsitzender und Eigentümer von ONDE S.A., das seit 2008 zum Portfolio der Gruppe gehört. Spezialisiert auf die Entwicklung von erneuerbare Energiequellen, ist er bei ERBUD S.A. auch für den Bereich Hochbau verantwortlich. Im Jahr 2019 schloss er sein Studium am ICAN INSTITIUT - Strategic Leadership Academy ab und im Jahr 2023 schloss er sein Studium an der Harvard Business School ab.

Seit 2021 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates der ONDE SA.

Aufgabenbereich

In Bezug auf Erbud S.A.:

  • Aufsicht über den Produktionsbereich- Hochbau (Beziehungen mit Brancheninvestoren, Unterstützung beim Gewinn von Bauaufträgen),
  • Aufsicht über den Rechtsbereich
  • Aufsicht über den Bereich Zentraleinkauf
  • Aufsicht über den Bereich Vertragsbedingungen
  • Aufsicht über den Bereich Geschäftsentwicklung

In Bezug auf Aufsicht über ERBUD Gruppe:

  • Aufsicht über den Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz inkl. Umweltabteilung
  • Aufsicht über ONDE S.A.
  • Aufsicht über ERBUD International Sp. z o.o.
  • Aufsicht über JV WMER Matoc Sp. z o.o.
  • Aufsicht über JV PABC Sp. z o.o.
  • Aufsicht über HEBUD Sp. z o.o. in Liquidation
  • Aufsicht über MOD21 (Sp. z o.o. and GmbH)

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf und höchstens sieben Mitgliedern. Die Grundsätze seiner Tätigkeit sind in der Satzung der Gesellschaft und in der Aufsichtsratsordnung geregelt.

Dr. Roland Bosch

Dr. Roland Bosch

Aufsichtsratsvorsitzender

Mitglied des Prüfungsausschusses.

Seit 2021 gehört sie als abhängiges Mitglied des Aufsichtsrates der ERBUD S.A. an.

Dr. Roland Bosch bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Produktion mit. Er hat ein Doppeldiplom in Physik und Betriebswirtswirtschaftslehre. Parallel zum Studium in Oxford und Tübingen, wo er promovierte, trat er 1997 in die Boston Consulting Group ein. Es folgte eine achtjährige Station bei Daimler, wo er zunächst die Strategieabteilung leitete und dann von Peking aus die Finanzen des Nordostasien-Geschäfts steuerte. 2010 ging Dr. Bosch zur Deutsche Bahn Netz AG, zunächst als Finanzvorstand und ab 2013 als Vorstand Produktion. In dieser Rolle verantwortete er unter anderem den Betrieb, die Instandhaltung und Sanierung der Bahninfrastruktur sowie Digitalisierungsthemen. Von Ende 2017 bis Ende 2019 war er Vorsitzender des Vorstands bei der Deutsche Bahn Cargo AG.

Seit Mai 2021 ist Herr Dr. Bosch bei WOLFF & MÜLLER als Geschäftsführer tätig.

apl. Prof. Gabriel Główka

apl. Prof. Gabriel Główka

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Mitglied des Prüfungsausschusses.

Seit 2006 ist er unabhängiges Aufsichtsratsmitglied der ERBUD S.A.. Er ist auch Mitglied des Prüfungsausschusses der ERBUD S.A.

Von 1993 bis 2000 war er Direktor der Niederlassung und Direktor der Region Warschau bei der ING Bank Śląski S.A.. Für die nächsten drei Jahre war er stellv. Vorsitzender und dann Vorsitzender der Śląski Bank Hipoteczny S.A.

Von 2003 bis 2008 war er stellv. Vorsitzender der BGŻ S.A.. Seit über 30 Jahren ist er Forscher und Dozent an der Warschauer Wirtschaftsschule. Derzeit ist er Direktor des Instituts für Finanzen, Unternehmen und Investitionen und stellv. Dekan am Kollegium für Betriebswirtschaftslehre.

In den Jahren 2002-2004 und erneut seit 2009 war er Mitglied der staatlichen Qualifikationskommission – Unterkommission für Immobilienbewertung.

Beata Jarosz

Beata Jarosz

Aufsichtsratsmitglied

Seit 2021 gehört sie als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates der ERBUD S.A. an.
Kapitalmarktexpertin mit über 25 Jahren Berufserfahrung, ehemalige Vizepräsidentin der Warschauer Wertpapierbörse (2006-2014).
Mitbegründerin des Aktienmarktes im Rahmen des alternativen Handelssystems NewConnect und des organisierten Handelsmarktes für Schuldtitel Catalyst.

Derzeit Gründerin und CEO von Future Collars, einer Schule mit einer innovativen Plattform zum Lernen von Programmierung und digitaler Kompetenz.

Zwischen 1991 und 2006 war sie bei der Wertpapierkommission für die Überwachung des Börsenhandels zuständig.
Außerdem war sie Vorsitzende des Prüfungsausschusses für Wertpapiermakler und Börsenmakler.

Sie war Vorsitzende der Aufsichtsräte der National Depository for Securities S.A. und der KDPW CCP S.A.

Absolventin der Warschauer Wirtschaftsuniversität (SGH).

Für ihren besonderen Beitrag zur Entwicklung des polnischen Kapitalmarktes wurde sie mit dem Goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet.

Dr. Albert Dürr

Dr. Albert Dürr

Aufsichtsratsmitglied

Seit 2006 ist er Aufsichtsratsmitglied der ERBUD S.A. Er ist auch abhängiges Aufsichtsratsmitglied der ERBUD S.A.

Albert Dürr hat 2002 sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Berlin abgeschlossen. 2004 promovierte er an der Universität in Wien.

Er ist seit 2005 mit der WOLFF & MÜLLER Gruppe verbunden und seit 2006 Geschäftsführer mehrerer Gesellschaften der WOLFF & MÜLLER Gruppe.

Michał Otto

Michał Otto

Aufsichtsratsmitglied

Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

Seit 2012 ist er unabhängiges Aufsichtsratsmitglied der ERBUD S.A. Er ist auch Vorsitzender des Prüfungsausschusses der ERBUD S.A.

Er verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Verwaltung von Unternehmen und Institutionen wie: ABN AMRO Securities (Polen) S.A., Bydgoski Bank Komunalny S.A., Dom Maklerski „DML”, IRCo Sp. z o.o.

Derzeit ist er der leitende Geschäftsführer in Finco Group sp. z o.o. und in Warszawski Fundusz Hipoteczny Sp. z o.o.

Janusz Reiter

Janusz Reiter

Aufsichtsratsmitglied

Mitglied des Prüfungsausschusses.

Seit 2016 ist er unabhängiges Aufsichtsratsmitglied der ERBUD S.A..

Der ehemalige polnische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland (1990-95) und den USA (2005-2007), Gründer des Zentrums für Internationale Beziehungen, einer unabhängigen Denkfabrik für Außen- und Sicherheitspolitik, war in den Jahren 2008-2011 ein Sonderbeauftragter für den Klimawandel.

Autor von Buch- und Presseveröffentlichungen, einschließlich in der ""Frankfurter Allgemeinen Zeitung"", der ""Washington Post"", der Wochenzeitung ""Die Zeit"" sowie in der polnischen Presse.

Er hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten, darunter Großes Verdienstkreuz mit Stern und Band der Bundesrepublik Deutschland, Auszeichnung der Europäischen Universität Viadrina, Ehrentitel des College of the Atlantic in den USA. Derzeit ist er auch Aufsichtsratsmitglied von Solaris und Ergo Hestia.

Michał Wosik

Michał Wosik

Aufsichtsratsmitglied

Mitglied des Prüfungsausschusses.

Seit 2021 gehört er als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats der ERBUD S.A. an.

Absolvent der Warschauer Wirtschaftsuniversität (SGH) im Bereich Finanzen und Bankwesen.

In den ersten Jahren seiner beruflichen Laufbahn arbeitete er für die Bank PEKAO S.A. und die BGK.
Von der Finanzbranche wechselte er zur Polcom-Gruppe, wo er Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand war. Jetzt hat er eine Führungsposition in einer privaten Familienstiftung inne und ist als Business Angel auf dem polnischen Start-up-Markt tätig.

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für:

  • Aufsicht über die Rechnungslegung und die Prüfung des Unternehmens und der ERBUD Gruppe,
  • Überwachung der internen Kontrollsysteme und der Unabhängigkeit externer Prüfer, 
  • Durchführung der internen Revision,
  • Risikomanagement.